规管
规管指定非金融企业及行业的国际标准及前瞻
其他要求 ： 內部規管（第十五項建議） 自我規管機構（第二十四項建議） 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 對會計行業的要求 14 內部規管 建立並維持內部政策及程序，以防止清洗黑錢及恐怖分子融資活動。 政策及程序應包括客戶查証，備存紀錄及舉報可疑交易的職責。 向僱員講解以上的職責。 制訂適當的合規管理 (例如一名管理階層人士擔任 打擊清洗黑錢 /恐怖分子融資活動的 合規主任 )。