内控
行业案件防控和安全保卫工作会议精神，全面落实总行党委加强内控管理和案件防控工作要求，按照总 、省行及分行“执行年”活动的总体部署，以 “制度执行”为主线，以 各部门的自查自纠为重点，强化监督检查，及时发现问题，认真落实整改，严格责任追究，努力提高干部员工的合规意识和制度执行力，为我行业务健康稳定发展提供有力保障。 三、 以开展“执行年”活动为契机，做好内控和案防 的 各项工作 近年来
枪离岗进行与工作无关的活动。 第七十八条 守库、押运人员必须熟悉武器性能和使用方法，未经培训合格不得持枪，要爱护枪支，定期擦拭，严防生锈，保证枪支的良好性能。 第七十九条 守库期间，守库人员至少要一人熟悉武器性能和使用方法，要指定专人负责枪支的领用、管理。 守库任务结束后必须及时归还枪支和弹药，枪弹分离，分别保管，同时登记枪支的性能状态及弹药的数量，如弹药有使用情况，需写明事由。 第八十条
司 记账 稽核 5 会计凭证 √ √ √ 存货 应付账款 货币资金 财务风险：暂估入库不正确、不合理影响财务报告。 月末，对单到货未到的在途原油，应根据分（子）公司采购部门提供的有关在途原油统计报表，以及发票、付款凭据等 经财务部门负责人审核后 进 行账务处理。 相关会计凭证须经 不相容岗位人员稽核。 【 非 ERP】 对货到单未到的原油，分（子）公司财务部门要根据生产、仓储部门实际收到的数量
之基、信誉之源，要求在对外交往中也应遵循，并在合同中约定有“平等互利，诚实守信”的相应条款。 2．公司 执行 《中国石油天然气股份有限公司高级管理人员职业道德规范》 、 《 中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范 》 ， 强调高、中层管理人员应当公平对待员工、客户和供应商 ，不得通过操纵、隐瞒、滥用专用信息或对重大事实进行不实陈述等做法，不公平地对待上述人员。
综合部根据审批处理意见进行账务核算。 内部会计控制制度 低值易耗品管理 7 低值易耗品请领单 单位： 日期： 品名 规格 调查单价 预算总价 用 途 请领人： 负责人： 采购审批： 低值易耗品增置报告单 年 月 日 增 号 销售单位 发 票 号 数 发 票 日 期 低值易耗品 类 别 目录编号 低值易耗品名称 规格 单位 数量 购入价 目录价 单价 金额 单价 金额 增置单位： 管理单位：
员注销登记后，及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其 3 参保信息和档案资料； 三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数 ，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识 并封存其个人账户； 五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误
信66.23亿元 ，贷款余额 为 7亿元，充 分发挥了金 融对地方经 济转型升级 的支持作用 。 二 、着力完善 金融运行环 境，切实维 护辖区金融 稳定 （一）防 范金融风险 ，提升应对 能力。 积极 应对温州风 险企业事件 。 今年 7月 因部分温州 企业资金链 断裂破产， 导致辖内金 融机构对温 州企业的紧 张氛围，为 此
有法律效力。 对原有风险较大的贷款逐步转为抵押贷款，对抵押清单要依法公正，对担保方的担保资格及偿贷能力进行认真审查，防止无效担保和虚假担保。 三是健全信贷资产管理责任制。 推行资产负债管理，遵循资金来源制约资金运用，资产与负债结构对应，拆借资金适度，优化贷款投向，加强系统调控的原则，重点抓存、贷款比例管理、拆入短期资金比例控制，单个企业和项目 比例控制、固定资产贷款比例核定
的农村居民不用缴费可直接领取基础养老金，但其符合参保条件的子女应当参保缴费。 第十六条 距领取 年龄不足 15 年的，缴费年限应不少于实际年龄到 60 周岁的剩余年数，也允许补缴，累计缴费不超过 15 年；距领取年龄超过 15年的，累计缴费不少于15 年。 第十七条 符合待遇领取条件的参保人员在达到领取年龄前一个月 ,携带户口簿、本人居民身份证等材料到本村村委会办理养老保险金领取手续，填写《
、规则和准则提供指导。 三是培养员工良好习惯，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。 四是正确处理好合规经营与业务发展的辨证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在 合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。 三要合规操作到位。 “ 合规操作，从我做起 ”。 合规不是一日之功，违规却可能是一念之差