首联

据投资方案确定的对外投资方式 ，按照资产运作、融资规范以及所涉及的法律要求，设定产业投资合同、股东协议、股权协议等法律文件，编写投资方案，经公司法律人员会审后，报总经理、公司董事会批准后方可签署实施。 同时监控各对外投资主体与公司内或公司外的有关部门、机构准备或履行相关的法律手续等对外投资具体事项； （六） 合同、协议的正本，属公司直接对外投资的，由公司存档，副本留规划经营部；属子公司直接投资的

（二） 信息的收集可以通过网络、招商、展会等各种方式进行，各部门必须对项目的信息准确性做深入的调查，保证项目信息的真实有效 第三十六条 节点 A C2 （一） 分公司发展部寻求并落实有关项目信息后交予集团投资发展部汇总 （二） 投资发展部依据信息的重要程度整理相关信息，整理过程必须严格按照相 关标准执行，并及时反馈分公司发展部 第三十七条 节点 C A3 （一） 集团投资发展部对项目信息进行审核

件答疑、踏勘现场的时间和地点； 8. 投标文件编制要求及评标原则； 9. 投标文件送达的截止时间； 10. 拟签订合同的主要条款； 11. 未中标方案的补偿办法。 （四） 投标文件内容： 1. 投标函； 2. 总平面设计草案、主要立面效果图 ； 3. 投标报价； 4. 招标文件要求提供的其他材料。 第三十八条 设计方案审批 （一） 接收设计单位设计方案； （二） 审查方案内容全面性、合理性

分公司总经理 分公司部门 财务部 财务管理部 总经理 董事会 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 分公司名称 密 级 共 1 页 第 1 页 签发人 签发日期 修改申请书 修改草案 汇总草案 审核核 N 编制修改建议 编制调整预算表 Y 整理上报 Y 审核核 审批核 Y N 提出意见 N 执行 备案 下达预算调整书 第三十六条 节点 B1 集团总部董事会下达 的年度预算计划

四十二条 子公司每月以书面形式向董事会报告一次计划和预算任务的完成情况。 第四十三条 公司规划经营部和财务部受董事会授权随时监督检查子公司计划和预算的执行情况，每月撰写子公司计划和预算执行情况分析报告，及时发现问题、及时采取有效措施予以解决，以保证计划和预算的顺利完成。 检查计划和预算执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。 检查计划和预算的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

分公司总经理 分公司部门 财务部 财务管理部 总经理 董事会 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 分公司名称 密 级 共 1 页 第 1 页 签发人 签发日期 修改申请书 修改草案 汇总草案 审核核 N 编制修改建议 编制调整预算表 Y 整理上报 Y 审核核 审批核 Y N 提出意见 N 执行 备案 下达预算调整书 第三十六条 节点 B1 集团总部董事会下达的年度预算计划

购中心经理审核通过则转到上交集团主管采购的副总和集团高层审定；如果没有通过，则返回品类副总进行修改。 主管集团运营工作的副总审定采购中心拟定的年度采购计划以及目标分解。 如果审核通过则在高层在班子会上进行审定；如果没有通过，则返回采购中心进行修改。 第二十一条 节点 C D E5 采购中心品类 副总根据领导批示将任务分解下发给品类经理，品类经理下发给谈判主管。 第二节 大宗折扣制定流程 部门名称

四条 制定促销活动计划：采购中心每月将组织采购中心全体人员召开一次策划会议，共同讨论促销活动计划，并由市场处形成记录。 第十五条 市场处根据年度促销计划及具 体促销情况构思每期的活动主题以及拟定每期详细的《主题促销活动计划》。 （ 1） 市场处每年年底负责制定促销活动方案。 （ a） 促销活动目的 （ b） 促销活动主题 （ c） 促销活动主要内容 （ d） 促销活动时间 （ a） 促销活动预算