研究院

本要求，组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（候选人数应至少多于实际外派人数，条件允许是应按照实际 外派人数的 2— 3 倍进行提名）； （ 3） 分管人事的院领导 /集团董事会董事对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见； （ 4） 院 /集团分管的领导 /董事同意后，由院领导办公会 /集团董事会对其进行审议，形成院

外派董事管理制度 4 （ 6） 外派董事提名议案经过控股子公司股东大会表决通过之后，由机械院 /集团董事长签发外派董事任命书（参看附 件一《机械院 /集团外派董事任命书》）； （ 7） 外派董事收到外派董事任命书之后正式就职。 第十二条 外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事。 第十三条 外派董事应该要保证有充分的时间和精力来切实履行其职责，专职董事最多可以同时在不超出 3

团全资和控股（绝对或相对控股）子公司。 第二章 母子公司权限划分 第三条 母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本营运等多种功能的公司制企业。 母公司定位为战略管理中心、投资管理中心、决策协调中心、资产管理中心和综合业务中心。 第四条 母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定和实施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动

投资 规划和年度投资计划要分别根据 《 权属公司战略规划 》 和《 权属公司年度经营计划 》 等相关制度确定。 第十六条 投资应坚持以战略为指导，以市场为导向，以效益为中心，以集团品牌为标志，逐步形成主业 突出、行业特点鲜明的产业体系。 第十七条 投资应符合国家、地区产业政策，以及集团中长期战略发展规划。 第十八条 投资应经过可行性论证，可行性论证的内容包括国家产业政策分析、行业发展状况分析

质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》中规定执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去。 各相关栏目负责人签名不允许空 白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录控制程序 共 3 页，第 页

踪，及时调整开发策略。 对因知识产权状况而需调整开发方向的，应及时向公司主管领导报告。 第七条 开发项目主管部门应对项目的知识产权保护情况进行跟踪管理。 对阶段性及最终成果中属于专利法规定申请范围的，应当进行专利申请，或者以技术秘密方式及其他知识产权方式保护。 第八条 开发项目主管部门或公司经理办公会决定某项知识产权不申请专利，而是以技术秘密处理的，应当制定技术秘密的保护方案。

气设计 马俊英 电气校核 程京川 电气审核 马坤 电气审定 沈振平 建筑设计 王泽余 建筑校核 杨玉武 建筑审核 陆家玉 建筑审定 董慰曾 结构设计 安秉芝 结构校核 高颖 结构审核 张连棣 结构审定 冯泳 设备设计 李庆平 设备校核 崔学海 设备审核 胡颐蘅 设备审定 王敏 项目经理杨玉武 项目经理部 资料来源：北大纵横访谈与分析 晨光 项目 过程的主要问题 竣工验收 资料来源

：人力资源部 时间 年内 （根据招聘日程） 人力资源部 使用 部门 院长 初步 筛选 履历 表 根据院薪资架构 ,岗位描述 初步拟定 职位 等 级范围 符合条件 否 是 在人力资源部的协调下 进行 专业 面试 提出计划外人员招聘 需求及资格条件 将其中优良 人 选资料记录 在 人力 资料库 发出婉拒信 发布招聘信息 根据级别， 是否 核准。 否 是 开始 经过批准的 招聘 计划 1 5 6 2

，其职责为： 1) 按照内部审核计划和 XXXXCX13《内部审核程序》的规定实施审核； 2) 编制内部审核检查表，填写不符合报告，参加编写审核报告； 3) 对纠正措施的实施情况进行跟踪和验证； 4) 协助质量负责人维护管理体系的现行有效。 质量监督员责任 1）质量监督员对所负监督责任的相关业务和检测工作的质量向质量负责人负全责； 2）对涉及管理体系各要素的检测工作全过程，从样品、仪器设备、环境

下了良好的基础。 四、其他基础管理工作 1. 文件管理 在完成 B 版质量手册的编制之后，又组织了全院质量管理体系第三层文件的清理和修订工作，目的是使文件更加适用于实际工作的需要，同时符合 B 版质量手册和 ISO9001：20xx 版标准的要求。 在文件修改过程中，充分发挥了职能管理作用，指导、解答相关问题，提出修改建议，审核了高耐厂、新材所、纤维所、综合所、功能厂修订的生产工艺操作规程 6