药业

会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第 股东可以亲自出席股东大会

中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 2 页 共 3 页 每月从全额工资中提取 10 %作为风险抵押金，至年终总结算。 完成各项考核指标，风险金全部返还；部分完成考核指标，风险金按比例返还；完不成全部指标，风险金不予返还。 完成全部考核指标，给与奖励，奖励由上级考核领导决定。 在完成财务安全指标和可持续发展指标基础上，在利润超额部分中再提取 10%作为奖励。 其中的

岗位薪酬序列表》 1) 岗位工资分成固定工资和绩效工资两部分 2) 除高管人员外，不同职级的员工岗位工资中固定工资和绩效工资的比例不同 ： 中层管理人员（部长、部长助理）固定工资和绩效工资的比例为 6： 4；一般员工固定工资和绩效工资的比例为 7： 3 3) 固定工资按月发放，绩效工资与考核结果结合方式参见《哈药 哈药集团薪酬管理制度 内部文件，注意保密 4 集团 员工考核管理 制度》 4)

司年度经营计划与预算方案，形成审议决议； 集团公司资产管理部向外派董事传达集团决议； 集团公司外派董事根据集团决议在权属公司董事会表决 ； 权属公司董事会审批年度经营计划与预算方案。 集团年度经营计划与预算制定流程自前一年度的 10月 1日开始，在12月 31 日前完成编制。 制定流程如下： 集团公司资产管理部提出年度经营计划与预算方案编制要求；

个月内完成，即 7 月 1日－ 7 月 31 日完成上半年考核。 第三十二条 年度考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即次年 1月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核。 第三十三条 人力资源部有权根据实际工作需要调整考核时间，并提前一个月通知考核者和被考核者。 第三十四条 员工考核的详细内容参见文件《集团有限公司员工考核标准》。 员工考核管理制度 8 第六章 考核关系 第三十五条

中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 5 页 共 10 页 表：集团公司董事考核标准 职位名 称 集团公司董事 方面 方面权重 分类 分类 权重 指标名称 指标 权重 考核 机构 考核 周期 德能考核 30％ 诚信 品德 50% 公司忠诚度 18% 集团公司 监事会 年度 诚实正直 8% 公司荣誉感 8% 个人信用意识 8% 节俭意识 8% 工作 能力 50% 决策能力 15%

期目标和短期目标之间取得平衡。 可控相关原则：评 价指标是各责任中心责任者所能控制的或者责任相关的。 透明原则：评价流程、评价方法和评价指标是清晰明确的；责任中心业绩评价决策机构成员与被责任中心业绩评价决策机构成员对评价目标不会存在明显的分歧。 客观原则：评价依据是符合客观事实的，评价结果是以各种统计数据和客观事实为基础的，尽可能避免个人主观因素影响评价结果的客观性。 可行原则

、福利、历史补贴构成 第十六条 员工岗位 工资根据岗位价值确定，是员工劳动价值的体现。 每一岗位的岗位工资均有多个等级，参见附《集团岗位薪酬序列表》 1) 岗位工资分成固定工资和绩效工资两部分 2) 除高管人员外，不同职级的员工岗位工资中固定工资和绩效工资的比例不同 ： 中层管理人员（部长、部长助理）固定工资和绩效工资的比例为 6： 4；一般员工固定工资和绩效工资的比例为 7： 3 3)

权 2. 对会计核算制度具有建议权、执行权 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 2 页 共 3 页 办公设备 个人专用 台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话、 公司共用 复印机、打印机、传真机、机动车辆 工作关系 内部工作关系

度的完善有建议权 2. 对投资决策有建议权 3. 对公司的经营计划和预算的制定与调整有建议权 4. 对融资决策有建议权 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 2 页 共 3 页 办公设备 个人专用 台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话 公司共用 复印机、打印机、传真机、机动车辆 工作关系 内部工作关