印刷品

数量，建立统计报表。 第七条 办公用品的使用和保管由各部门自行管理。 第八条 办公用品定额 （一） 行政办公室负责拟 制 公 司员工每月办公用品平均领用费用定额，由公司行政总监审核，总经理（常务副总经理）审批后执行； （二） 根据实际业务状况， 每 半年 进行一次计划调整 ； （三） 制定 定额 要从实际需要出发，合情合理，要加强调查研究，做到即不影卡拉 实业（深圳）有限公司 办公用品管理办法

第十一条 信息系统安全保密管理 （一） 每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。 如果机内存放保密资料且操作系统为 WIN98或 WIN95等无安全认证机制的系统，应设置 CMOS开机密码。 开机密码由使用者自己设置和保管。 密码遗忘，用户自行负责。 员工离开公司时，应事先取消密码，并通知信息管理部核实后方可签离。 （二） 每一位员工应牢记自己登录公 司网络的密码。 密码不应放置在别卡拉

外地办事处的公章一律由行政办公室保管，办事处需加盖公章的文件，以电子版，或邮寄的形式送公司总部，征得总经理（常务副总经理）同意后，由行政办公室加盖公章。 任何公章不外借，如特殊原因需经行政总监及总经 理（常务副总经理）批准方可带出，并于当天限时归还。 第三条 使用 1. 加盖公司行政公章，一般性文件由行政总监批准，重要文件由公司总经理（常务副总经理）批准。 2. 公司签定合同、协议等

第三条 以事实为基础、以结果为导向的高效和民主是公司总经理办公会的议事原则。 第四条 公司总经理办公会分为常规会和特别会： 1. 公司总经理办公会常规会是每周固定时 间例行召开的公司管理层议事会议； 2. 公司总经理办公会特别会是为解决公司突发性、重大经营问题而举行的临时 性公司管理层 议事会议。 卡拉 实业（深圳）有限公司总经理办公会管理制度 实业项目组 第 2页 第二章 基本议题 第五条

不得公款私存。 第五条 备用金管理 （一） 备用金主要用于各部门的经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。 计划财务部可根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，严格控制大额备用金的借取。 （二） 借支备用金须由 经手人填写“借款单”，注明备用金金额、预计还款时间等，经 部门负责人审签 后，由计财部经理审核后财务总监审批。 超过 1 万元的借款还须董事长审批。 （三） 各部门备用金支出后

计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议； （三） 项目 立项 评估： 检查 项目数据材料的真实性 ，判断 项目技术的可靠性和成熟性 ， 预测项目产业化前景和经济效益 ，提交完整的评估报告； （四） 项目 阶段评估 ： 按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评 价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告；

有责任的，按照交通部门裁定结果处理。 4. 凡发生交通事故，且我方为主要责任时，驾驶者须承担公司损失的20%。 5. 凡发生交通事故，一旦造成车毁人亡，具体处理方案由公司总经理办公会讨论后决定。 6. 司机需持派车单出车；机动车外派途中，严禁公车私用。 7. 车辆出现故障或需更换零配件，应及时发现并上报主管，严禁有安全隐患车上路。 8. 机动车必须节约用油，严格控制用油标准。

□有；□无；□ 3 14 印刷活动中产 生的残次品是否按实际数量登记造册；不能交付的是否予以销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人等 *: 5 15 是否建有保证印刷品内容、颜色、版式等与样品保持一致的管理规定并得到执行 : □是；□否；□ 4 16 是否有有效操作控制印刷品数量 : □是；□否；□ 4 17 每完成一种印刷品的印刷业务后，是否清点印刷品数量，并登记台账 :□有；□无；□

规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记 账 和打印有关 账 表。 ８ . 存档数据、软盘、 账 表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。 ９ . 系统管理员必须做好日常检查监督工作 ， 发现不规范使用应及时制止 , 并采取措施避免同样情况再次发生。 第七条 上机操作规程 1． 操作人员必须是合法有权使用人员 ， 经过培训合格并经系统管理员正式认可后 ，

下一个年度的营销中心的市场策划预算中列支。 策划活动实施结束后，营销中心和有关部门共同总结分析策划实施的效果，总结经验、教训，为以后的工作提供支持。 同时营销中心每年、季度的工作总结和新年度工作计划中，都必须认真分析已经完成的市场策划活动的实施效果，提出对新年度市场策划方案的具体改进意见。 第四章 销售管理 第十六条 公司层面的销售管理职能主要集中在营销总监岗位。