银行法
南京银行法人账户透支业务管理办法
大诉讼或仲裁案件； （五）出现重大经营困难或财务困难； （六）提供虚假材料或隐瞒重要经营及财务事实； （七）未经本行同意擅自改变融资用途，挪用融资或用融资从事非法、违规交易的； （八）利用与关联方之间的虚假 合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取本行资金或授信的； 5 （九）拒绝本行对其融资使用情况和有关经营财务活动监督和检查的； （十）出现重大兼并