有限责任

根据总经理的提名 .聘任总经理、副总经理、总经济师、总工程师、 财务总监 、 财务部门负责人 和投资决策研究室等高级管理人员 ，并决定其报酬事项； 9. 审定公司一次性裁员超过职工人数 5%的方案； 10. 决定公司内部管理机构的设置； 11. 制定公司的基本管理制度； 12. 审议公司章程规定的和股东会委托的其它事项。 第三十三条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权： ；

人员。 第二节董事会 第三十三条公司设董事会，对股东负责。 董事会由七名董事组成。 第三十四条董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并

四章 股权期权的授予数量、方式 第十条 股权期权的授予数量 股权期权的拟授予数量由公司股东会予以确定。 受益人获得股权期权的方式也由股东会决议。 第五章 股权认购预备期和行权期 第十一条 股权认购预备期 认购预备期共为 一 年。 股权期权受益人与公司建立劳动合同关系连续满三年且符合本制度规定的股权期权授予标准，自与发起人股东签订股权期权协议书起，即开始进入股权认购预备期。 经全体股东一致同意的

执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他 非法收入 ，不得侵占公司的财产。 第二十四条 执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。 执行董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储

资额和出资方式为： _____________________________（股东） 以 货币方式出资 ___________万元。 ___________ (股东 )以 经评估的 实物 资产（设备） 方式出资 ________ 万元。 ___________ (股东 )以货币方式出资 __________ 万元。 第五条 公司名称预先核准登记后，应当在 ______天内到银行开设公司临时帐户

方式和付息日期 支 付利息给乙方的，所欠利息将在应 付息日转为甲方的负债，并按 《交易协议书》约定的 利率计收利息直至甲方清偿该笔 债务。 第十二条 股票质押式回购交易实行盯市管理， 《交易协议书》中应约定 履约保障比例预警线 、 履约保障比例 平仓线 和解押线的具体值， 甲乙双方依此履行相关权利义务。 履约保障比例预警线（简称预警线）：指履约保障比例低于等于约定比值时

真履行职责，随呼随到，方便办事，保障生产经营活动开展的需要。 三、认真审核费用开支和原料购进等各项凭证，对违反规定不合要求的凭证应拒绝付款。 按照公司审批造具的工资发放表册，按时发放员工工资。 四、负责销售业务的开票收款和销售人员的货款解缴结算。 坚持货出钱入，钱货两清的原则，杜绝赊销和“打白条”。 五、严格加强现金管理，大额现金做到及时存入银行，库存现金坚持经常盘底，做好现金往来记帐

四条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 （注：由两个股东共同出资设立的有限责任公司，股东之间只能转让其部分出资。 ） 第十五条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十六条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权

件已经泄露或者市场出现传闻； 第四章 定期报告 第二十 四 条 定期报告的具体内容及格式依据相关法律法规、规范性文件及上市地证券交易所规则规定编制。 上述法律法规及规定未作明确要求的， 本公司 可结合实际情况，对披露内容作适当调整。 第二十 五 条 本公司 应披露如下基本情况： （一）法 定中、英文名称及缩写； （二）法定代表人； （三）董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。

金额及权益比例。 （ 五 ）新股东加入时，公司须向其明确如下事项： 1．新加入股东与在册股东享有同等权利，承担 同等义务和责任； 2．新加入股东须与全体在册股东或其授权代表签订出资协议； 3．应向新加入股东明确的其他事项。 第十六条 股东转让权益 股东可以因退出之外的其他事由向公司其他股东转让其部分权益，但不得向公司在册股东以外的其他自然人转让任何权益。