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关情况发生后的 10 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 对于违反管理办法的金融机构，将根据不同情形予以处罚。 包括责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；取消金融机构直接负责的董事、高级管理人 员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作；责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 管理办法自发布之日起实施。 ※