资产

购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。 2）道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审 核后，报总经理审批。 3）拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。 4）采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。 5）加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行

利润分配、奖励等基本管理制度； 第二十 六 条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。 第二十 七 条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。 董事会决议的表决实行一人一票制，半数以上董事通过有效。 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录， 出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第六章 总经理 第二十 八 条 公司设总经理一名

格式见附件 五）。 反映资产的租用、租出及在本公司的使用情况，掌握租赁合同的期限，及时交纳、收取租金。 4． 出售、出租资产程序：（指：已经批准需出售、出租的资产）。 图表 6 出售、出租资产程序 对外出售 对外出租 行政部询 价、寻找购 买或租用对 象 出售 价格 报价 财务副 总经理 审定 办公室主持签 订出售或出租 合同（或协议） 库房出货 财务收款 资产管理制度 7 流动资产的管理

5) 设备报废依据财务管理办法和有关规定执行，对报废设备上保存的存贮介质要进行清除，防止泄密。 二、软件安全管理 1． 软件的选型 1) 应用软件在开发或购买之前应正式立项，成立由技术 人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组并建立软件质量保证体系。 2) 选用的软件必须是正版软件。 2． 软件安全检测审查 1) 软件在正式使用之前应进行必要的安全功能检测，保证业务能正常安全可靠的运行。

着市场的演进放慢增长的速度，最终成为又一棵 “ 摇钱树 ”。 “ 明星类 ” 业务意味着公司在一个高增长的市场上具有相对高份额的地位，通常需要大量的资源支持以维持其增长，同 时也会产生丰厚的利润回报； 第 5页共 11页 5 “ 瘦 狗类 ” 业务 是公司在一个“夕阳产业”中市场占有率处于劣势的业务，应该择机退出。 高 明星 问题（野猫） 金牛（摇钱树） 瘦狗 低 高 低

任。 第五十一条 法定代表人（董事长）行使下列职权： （一）主持股东会： （二）主持董事会工作； （三）督促、检查董事会决议的执行； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）董事会闭会期间，代表董事会监督公司经营管理机 关执行董事会决议的情况； （七）阅读公司资产负债表、财务分析报告等财务报告， 监督公司自有资产的运用情况；

用单 ” 上签字。 六、固定资产的维修 （一）使用部门须填写“固定资产维修单”交由办公室处理。 （二）办公室接到申请单需先查询固定资产台账，确定其维修价值，联系售后服务商。 （三）维修后办公室应将“固定资产维修单”原件及相关票据交财务部处理、存档。 七、固定资产的出售及报废 （一）固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产，应填写“固定资产报废出售单”拟具处理意 见送办公室

编号： 003 制表人 /日期： 审核人 /日期： 1 闲置资产统计报表（ 年 月） 编制部门 : 序号 名称 规格型号 单位 存放点 管理人 单价 备 注 制表人 /日期： 审核人 /日期： 编号： 004 1 固定资产明细台账 资产编号 名称 规格型号 单位 数量 原值 购建时间 使用时间 使用部门 存放地点 是否闲置 原因 编号： 005 制表人 /日期： 审核人 /日期： 2

逾期客户） 第一次电 话催收 第二次电话催收 调档案交项目经理 需上门客户 不需上门客户 附二： ⅩⅩⅩⅩ 担保有限公司 保后管理跟踪记录报告 （个人项目担保 1） 回访客户 回访日期 项目经理 客户电话 客户住址 债权银行 信贷员姓名 /电话 担保时间 担保数额 担保期限 购车时间 购车商名称 车商电话 汽车名称 汽车价格 车牌号 每月还款额 每月还款时间 累计还款次数 逾期还款次数

人资格，银行对债务人进行追偿后，未能收回债权 的 ； 杭州银行内控制度文件 资产风险分类管理办法 版 次 ： A/0 编号： R(FX)3170500 第 15 页 共 37 页 五、 债务人虽未依法宣告破产、解散、被撤销（关闭） ， 但已完全停止经营活动，被工商行政管理部门依法吊销营业执照终止法人资格，银行对债务人进行追偿后，未能收回债权 的 ； 六、 借款人没有任何还款能力和资产，